Россиянин подозревается в отмывании средств на криптовалютной бирже

Как сообщает Russia Today, на Александра Винника, который арестован в Лимасоле по требованию правоохранителей США, подано исковое заявление.

Винник подозревается в отмывании средств посредством криптовалютной биржи BTC-E. Кроме Винника ответчики указывают 17 компаний, которые могли быть связаны как с ним, так и с биржей BTC-E. Общая сумма претензий составляет 1,4 млрд евро.

«Владелец двух платежных систем и истец Сергей Майзус намерен получить компенсацию за ущерб бизнес-репутации его компаний. По его словам, Винник и его люди в BTC-E якобы использовали названия платежных компаний в поддельных документах, и, тем самым, распространяли ложную информацию о двух фирмах Майзуса. Как считает Майзус, цель состояла в отмывании денежных средств», — сказано в официальном сообщении.

Тимофей Мусатов, адвокат Винника, считает, что общение Винника с Майзусом происходило, скорее всего, в процессе выполнения служебных обязанностей.

«15 ноября Верховный суд должен решить вопрос, куда будет отправлен Винник — в США или на родину. В октябре Российская генеральная прокуратура также сделала запрос об экстрадиции подозреваемого в Россию, где он может быть обвинен в ряде уголовных преступлений», — сказал Тимофей Мусатов.

Напоминаем, что гражданин РФ был арестован в Греции по просьбе властей США, утверждавших, что Винник — «сотрудник BTC-E, «отмывший» средства в сумме 4 млрд долл.».

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: