Казначейство США проверит деятельность FinCEN

В соответствии с данными, размещенными в открытых источниках, генеральный инспектор Минфина Соединенных Штатов распорядился провести анализ деятельности Сети FinCEN по борьбе с финансовыми преступлениями, которая связана с отмыванием денег и финансированием террористических групп.

Проверка пройдет согласно опубликованному в конце прошлой недели плану на 2018 финансовый год. Подробности проверки не раскрываются, но известно, что она проводится три года спустя после того, как FinCEN впервые выпустила свод рекомендаций для компаний, которые работают с криптовалютами.

В сообщении говорится: «Мы планируем определить, каким образом FinCEN идентифицирует, ставит приоритеты и рассматривает риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с виртуальными валютами».

Управление уже поднимало вопрос о решении некоторых неясностей, связанных с криптовалютой. Кроме того, OIG заявило, что биткоин и аналогичные технологии могут оказать долгосрочное влияние на функционирование Монетного двора Соединенных Штатов.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: