Израильский суд вынудил банкиров принять средства у криптотрейдера

Крупнейший израильский банк Hapoalim решением суда был вынужден провести соответствующую процедуру по приему средств, которые были получены от продажи биткоинов.

Ранее банк отказал в обслуживании клиенту, который хотел внести на свой счет 195 тыс. долл., полученные на одной из европейских торговых криптоплощадок. Руководство Hapoalim пояснило, что отказ обусловлен высокой вероятностью того, что продажа криптовалют может использоваться для отмывания денег или перенаправления средств террористическим организациям, хотя клиент предъявил все необходимые в данном случае документы, в которых был указан источник средств для приобретения данной суммы и которые давали возможность отследить ее перемещение на пути в банк. Также клиент направил составленное по утвержденной форме извещение в налоговую полицию Израиля. Но для того, чтобы убедить банк, этого оказалось недостаточно.

В результате стороны встретились в суде, который не усмотрел никаких причин подозревать клиента в нарушении закона или уклонении от налогов и обязал банк немедленно зачислить всю поданную истцом сумму на его счет.

Трейдер при этом подписал заявление IRS W8, которое свидетельствует об отсутствии связей с Соединенными Штатами. Это говорит о том, что главной причиной опасений банкиров были вероятные ограничения регуляторами США.

Ранее, в феврале, Верховный суд Израиля снял все ограничения с банковских транзакций, связанных с криптоплатежами.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: