FATF проинформировала о глобальных рисках оборота цифровых денег

О главных рисках и негативных трендах криптоотрасли предоставила информацию группа по разработке финансовых мер FATF для борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Международная межправительственная организация организовывает специальное обсуждение главных рисков цифровалютного оборота, а также принимает меры с целью повысить осведомленность государств о методах расследования и поощрить обмен информацией в этой сфере на международном уровне благодаря планируемому созданию специально предназначенных для данной цели каналов.

FATF отправила странам и международным организациям, принимающим участие в этом процессе, опросник, чтобы выявить основные риски криптоиндустрии. Сообщается, что на запрос дали ответ не менее 40 из них.

Кроме того, подготовлен отчет о рисках цифровалютной отрасли, в котором особое внимание обращается на растущее число сообщений о подозрительных сделках, применение криптовалют криминальными организациями, криминологический риск биткоина, широкое применение криптовалют в качестве средства взаиморасчета на наркорынке, рост несанкционированного майнинга, распространение мошенничества с использованием криптобанкоматов.

Сообщается, что в связи с этим FATF разработает жесткие механизмы для предупреждения преступных действий и в конце июня представит новые правила, позволяющие отслеживать глобальный оборот криптоденег.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: